เพลง อย่าอยู่คนเดียว โรคประจำตัว Cinderella Let? s Go Clash x Zeal x TattooColour | เนื้อเพลง อย่าอยู่คนเดียว โรคประจำตัว Cinderella Let? s Go Clash x Zeal x TattooColour | เพลงฟัง อย่าอยู่คนเดียว โรคประจำตัว...
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เสมือนเช่นในต่างประเทศ เป้าหมายเพื่อควบคุมให้ผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาฯต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น จากปัจจุบันที่เปิดกว้างให้ทุกคนสามารถเป็นนายหน้าอสังหาฯได้ เพราะพยายามผลักดันเรื่องนี้มากว่า 15 ปีแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ นายมาริษ ท่าราบ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ. ) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปกติ เวลาคนที่ฝากเงินกับธนาคาร ก็ต้องมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้กับ ปปง. อยู่แล้ว เช่น การลงทุน กองทุนส่วนบุคคล หรือจะนำเงินออกไปลงทุนนอกประเทศ ซึ่งพวกนี้มักจะมีวงเงินสูงอยู่แล้ว ก็เขัาข่ายต้องรายงานต่อ ปปง. อีก ก็ถือเป็นการรายงานหลายชั้น นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล. ) ภัทร กล่าวว่า การทำธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนแม้จะมีกฎหมายการฟอกเงินกำกับดูแล แต่ก็ไม่จำเป็นต้องรายงานลูกค้าว่าทางบริษัทมีการส่งข้อมูลอะไรให้ทางการบ้าง รวมทั้งบริษัทก็มิได้มีหน้าที่ตรวจสอบลูกค้า เพียงแต่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายเท่านั้น จึงไม่น่าส่งผลกระทบแต่อย่างใด ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" ได้สำรวจไปยังผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้าอิสระและรถยนต์มือสอง พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ในการซื้อขายรถยนต์ที่มีมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทนั้น ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งไปยัง ปปง.
ต้องนำข้อมูลการรายงานของ 4 ธนาคาร ที่ถูกกล่าวหามาเทียบ ตามข้อมูลที่ Fincen ก่อนเรียก ธนาคาร ที่ถูกพาดพิงมาสอบถามว่า ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยหรือไม่และได้ทำรายงานอย่างไร ถ้าพบและไม่รายงาน ถือว่าธนาคารบกพร่อง แต่ถ้าพบและรายงานแล้ว ก็ถือว่าไม่บกพร่อง
กรณีที่ผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เปิดเผยเอกสารการทำธุรกรรมของธนาคารทั่วโลกที่มีข้อสงสัยฟอกเงินโดยมี 4 ธนาคารของไทยอยู่ด้วย ขณะนี้ ปปง. ยังไม่มีคำตอบแต่บอกว่าขอเวลาตรวจสอบ บางธนาคารยืนยันว่า ตรวจสอบแล้วไม่พบธุรกรรมผิดกฎหมาย วันนี้ (22 ก. ย. 63) พล. ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป. ป. ง. ) กล่าวว่า ข้อมูลที่ปรากฎออกมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ซึ่งการตรวจสอบธุรกรรมการเงินที่น่าสงสัยเป็นภารกิจปกติและตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่แล้วจึงขอเวลาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อไม่สร้างความตื่นตระหนก ขณะที่รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท. ) ระบุว่า ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ทำให้ ธปท. เรียกขอรายงานข้อมูลธนาคารพาณิชย์แบบรายสัญญาเฉพาะธุรกรรมสินเชื่อเท่านั้นเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในระบบสถาบันการเงินและดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนธุรกรรมการโอนเงินยังไม่ได้เรียกบันทึกข้อมูลเป็นรายธุรกรรม แต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. )
นั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเร่งรีบ รวบรัดและอาจมีกลั่นแกล้งใส่ร้าย นางมาวดีด้วย เห็นได้จากเช็คจำนวนหลายฉบับที่ นางมาวดี ถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์ อาทิเช่น เช็คจำนวน 4 ฉบับ อาม่าฮวย เป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายเองโดยจ่ายเป็นค่าแก๊สให้แก่ร้านแก๊ส คือ กรรมที่ 16 เมื่อวันที่ 10 มี. 57 ถูกแจ้งความลักทรัพย์ จำนวน 14, 940 บาท หรือ กรรมที่ 23 เมื่อวันที่ 8 เม. ย. 57 ก็ถูกแจ้งความลักทรัพย์อีก 15, 300 บาท ซึ่งจริงแล้ว อาม่าฮวย ลงชื่อถอนเงินจากธนาคารไปจ่ายค่าแก๊สเสียเอง เป็นต้น และเช็ค 2 ฉบับ อาม่าฮวยก็ลงชื่อสั่งจ่ายเองโดยถอนเงินสดไปเข้ากระเป๋าตัวเอง รวมทั้ง ยังมีเช็คอีก 1 ฉบับที่อาม่าฮวยลงชื่อสั่งจ่ายให้แก่ กรุงเทพมหานคร เป็นเงินกว่า 1 แสนบาทด้วยเป็นค่าภาษี คือ กรรมที่ 27 วันที่ 25 เม. 57 อาม่าฮวย ถอนเงินไปจ่ายค่าภาษีให้กรุงเทพมหาคร จำนวน 121, 850 บาท ซึ่งเช็คพวกนี้อาจเป็นปัญหาตามมาว่าหากนางมาวดี ทำผิดจริงข้อหาฟอกเงินและกรุงเทพมหานคร จะมีความผิดในฐานะรับเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ "วันนี้จึงต้องเข้าชี้แจงต่อ สำนักงาน ปปง. ในประเด็นดังกล่าวโดยจะมอบสำเนาเช็คจำนวนเกือบ 300 ฉบับ เพื่อแสดงเส้นทางการเงินว่าไม่ได้มีการลักทรัพย์เป็นปกติธุระเพื่อมอบให้ เลขาธิการ ปปง.
ลูกสาว อาม่าฮวย นำหลักฐานร้องสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) ตรวจสอบเส้นทางการเงิน การสืบสวนและสั่งคดีของตำรวจและอัยการ หลังโดนกล่าวหาว่าลักทรัพย์ 247 ครั้งรวม 250 ล้านบาท ทั้งที่ไม่เป็นความจริง เมื่อวันนี้ 8 ธ. ค. 63 เวลา 10. 00 น. ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) นางมาวดี ศรีวิรัตน์ ลูกสาว อาม่าฮวย และ นายกฤษฎา อินทามระ ทนายความ นำหลักฐาน เดินทางเข้าพบ ร. ต. อ. ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม ในฐานะโฆษก ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน การสืบสวนและสั่งคดีของตำรวจและอัยการ หลัง นางมาวดี ถูกอาม่าฮวย แม่แท้ๆ กล่าวหาว่าลักทรัพย์ 247 ครั้ง รวม 250 ล้านบาท ทั้งที่ไม่เป็นความจริง โดยคดีมีการดำเนินการอย่างเร่งรัด ส่อไปในลักษณะกลั่นแกล้ง นายกฤษฎา กล่าวว่า คดีดังกล่าวกระบวนการสืบสวนสอบสวนและสั่งฟ้องของตำรวจและพนักงานอัยการ ดำเนินการเร่งรีบสรุปสำนวนและด่วนสรุปกล่าวหาว่า นางมาวดี มีพฤติกรรมลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องรวม 245 ครั้ง โดยขณะนี้คดีอยู่ในชั้นศาล อีกทั้ง เมื่อช่วงเดือน ก. พ. 63 ทีมกฎหมาย อาม่าฮวย ได้ร้องทุกข์ ปปง. เอาผิดฐานฟอกเงินกับลูกสาว ซึ่งกำลังพิจารณาตามขั้นตอน แต่ล่าสุดได้พบหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถูกร้องเรียน นับเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ว่า การลักทรัพย์ถึง 245 ครั้ง ตามที่ถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด และพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า อาม่าฮวย เป็นผู้ถอนเงินหรือลงชื่อสั่งจ่ายเช็คถอนเงินออกจากบัญชีไปด้วยตนเองกว่า 50 ฉบับ และมีเช็คจำนวนหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าอยู่ในกระบวนการสรุปสำนวนสั่งฟ้อง นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า การมาร้องเรียน ปปง.